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发布时间:2025-05-07 04:14

  根据司法部调查,瑞信通过至少475个离岸账户,协助美国客户向税务机关隐瞒超过40亿美元的资产与收入。检方指出:“银行员工伪造文件、虚构捐赠,并为价值10亿美元的账户提供未履行税务合规审查的服务。”

  此次和解协议包括两部分:3.72亿美元用于了结协助提交虚假纳税申报的指控,1.39亿美元作为终止刑事追诉的条件。

  值得注意的是,这并非瑞信首次陷入历史丑闻。媒体近期披露的档案显示,该行与纳粹的关系比已知情况更为密切,涉嫌隐瞒涉及纳粹暴行的数十个个人及法人账户信息。

责任编辑:张俊 SF06《押足球怎么押》5

  

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